Theo KLĐT, tính đến ngày 10.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp đón 91 đơn ( có 3 người rút đơn ) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài của Ngô Minh Khâm xảy ra tại Công ty Phú An Thịnh Land, với số tiền chiếm đoạt là hơn 66,92 tỉ đồng .
Công ty Phú An Thịnh Land được xây dựng theo giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9.1.2017 do Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T ( 38 tuổi, ngụ Cà Mau ), T.M.H ( 29 tuổi, ngụ Nghệ An ), D.T.K.T ( 31 tuổi, ngụ Bình Thuận ) cùng thay mặt đứng tên xây dựng .
Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Lập dự án “ma” bán nền đất thổ cư
Sau khi xây dựng công ty, Ngô Minh Khâm lập 8 dự án Bất Động Sản dân cư không có thật trên địa phận tỉnh Long An và TP.HCM. Gồm : Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên ( Eco Graden 5 ), Hưng Phát Center 2 ( cùng ở Long An ) ; Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh ( cùng ở TP Hồ Chí Minh ). Ngô Minh Khâm tự phân lô tách thửa trái pháp lý, quảng cáo gian dối ; ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại. Qua đó, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt số tiền hơn 66,92 tỉ đồng của 88 bị hại .
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đánh giá và nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ yếu xuyên suốt so với hàng loạt hoạt động giải trí của Công ty Phú An Thịnh Land .
\ n
Theo Cơ quan CSĐT, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng chấp giấy chứng nhận sử dụng đất; Khu đất công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân, bán nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng nhưng Ngô Minh Khâm đã thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư.
Từ đó, Ngô Minh Khâm chỉ huy những nhân viên cấp dưới tổ chức triển khai quảng cáo gian dối để dẫn dắt, trình làng người mua đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng ủy quyền nền đất dưới dạng thổ cư .
Lừa đảo 88 bị hại với hơn 66,92 tỉ đồng
Theo Cơ quan CSĐT, để tạo lòng tin và lôi cuốn người mua, Ngô Minh Khâm đưa ra những chủ trương khuyễn mãi thêm, như : pháp luật giá bán so với những nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời gian thanh toán giao dịch ; chiết khấu 5 % – 10 % so với người mua đóng ngay 95 % giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng ; cam kết bồi thường 20 % và hoàn trả hàng loạt vốn góp vốn đầu tư khi không triển khai giao đất, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn .
Thực tế, Khâm dùng tư cách cá thể để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục tiêu nhận chuyển nhượng ủy quyền một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích … trên địa phận tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh từ nguồn tiền cá thể và tiền chiếm đoạt từ người mua .
Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Ngô Minh Khâm tổ chức vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng và Khâm không thực hiện thủ tục đăng ký lập dự án khu dân cư theo quy định pháp luật.
Đồng thời, trải qua pháp nhân của Công ty Phú An Thịnh Land với tư cách là chủ góp vốn đầu tư, Ngô Minh Khâm còn triển khai quảng cáo gian dối về những dự án Bất Động Sản dân cư không có thật để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hứa hẹn chuyển nhượng ủy quyền nền đất nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 66,92 tỉ đồng của 88 người mua .
Cũng theo KLĐT, quy trình tìm hiểu, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan CSĐT, cố ý tránh mặt. Đến nay, Khâm chưa thực thi việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra .
Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN